六福:補充公告本公司董事會決議通過召開111年度股東常會(新增股東會報告事項)

第17款

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/05/30

3.股東會召開地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福村主題遊樂園」

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國110年度營業報告書。

(2)本公司民國110年度審計委員會審查報告。

(3)本公司民國110年度累積虧損達實收資本額二分之一。

(4)本公司董事薪資酬勞政策及110年度發放之董事薪資酬勞報告。

(5)本公司民國109年度私募普通股案辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/01

12.停止過戶截止日期:111/05/30

13.其他應敘明事項:

1.本公司股東常會受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

書面提案，提案期間訂於民國111年3月22日起至111年3月31日17時

止，受理處所：六福開發股份有限公司財務管理處

(地址：11561台北市南港區忠孝東路七段359號10樓)

2.依公司法第172條第五項規定辦理。