泰谷:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:540南投縣南投市鳳山路336-1號(南峰球場2F會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)：110年度營業報告。

(二)：審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(三)：110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)：109年度減資辦理情形及執行成效報告。

(五)：110年國內第四次有擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)：110年度營業報告書及財務報表案。

(二)：110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)：修訂「公司章程」部份條文案。

(二)：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

一、依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權事宜說明：

(一)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，應以

書面向本公司提出股東常會議案。

(二)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字

(包含案由、說明及標點符號在內)為限，超過三百字者不予

列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參

與該項議案討論。

(三)受理期間：自111年03月28日起至111年04月07日止受理，凡有意提案之

股東請於111年04月07日下午5時前寄(送)達。

(四)受理處所：泰谷光電科技股份有限公司財務部(地址：南投市自強三路

18號，電話：049-226-1626分機4619)。