合勤控:本公司董事會決議辦理現金減資案

第11款

1.董事會決議日期:111/03/14

2.減資緣由:為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資

退還股東股款。

3.減資金額:新台幣 450,678,850 元

4.消除股份:45,067,885 股

5.減資比率:10%

6.減資後股本:新台幣 4,056,109,700 元

7.預定股東會日期:111/06/15

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:405,610,970股

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:俟股東會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事會另

訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。

12.其他應敘明事項:

(1)本次現金減資辦理股份註銷，依減資換發股票基準日股東名簿記載之

各股東持有股份分別計算，每仟股換發900股，總計註銷股份45,067,885股。

減資後未滿壹股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前五日起至停

止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構拼湊成整股登記，拼湊後仍不足

壹股之普通股畸零股，依減資換發股票基準日前在股票公開集中交易市場最

後交易日之收盤價，按比例計算給付現金，計算至元為止（元以下捨去），

所有不滿壹股之普通股畸零股授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。

(2)本次現金減資換發之新股擬採無實體發行，其權利義務均相同。

(3)嗣後如因本公司員工執行員工認股權及庫藏股買回、轉讓等，致影響流通

在外股份數量，使股東之減資比例發生變動者，或本案因法令或主管機關要

求變更或因應實際情況而須調整時，擬提請股東常會授權董事會全權處理。