所羅門:代重要子公司富相科技(股)公司公告召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/14

2.股東會召開日期:111/06/10

3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)本公司110年度監察人查核報告。

(3)本公司110年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告。

(4)本公司110年度股東紅利分派報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司110年度盈餘分派承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」討論案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」討論案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

(5)本公司盈餘轉增資討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/12

11.停止過戶截止日期:111/06/10

12.其他應敘明事項:

依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面方式向公司提出股東常會議案。

本公司受理股東提案期間：自111年3月29日起至111年4月8日止。

受理處所：富相科技(股)公司股務室(11494台北市內湖區行忠路42號6樓)。