中環:本公司董事會決議辦理現金減資

第11款

1.董事會決議日期:111/03/14

2.減資緣由:本公司為提升股東權益報酬率及優化資本結構，擬辦理現金減資退還

股東股款。

3.減資金額:新台幣695,328,720元

4.消除股份:69,532,872股

5.減資比率:6%

6.減資後股本:新台幣10,893,483,280元

7.預定股東會日期:111/06/17

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:1,089,348,328股

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:俟股東會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事會另訂定減資基準日

及處理減資相關事宜。

12.其他應敘明事項:

(1)普通股依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股銷除

60股(即每仟股換發940股)，每股退還新台幣0.6元，減資後不足壹股之畸零股，股東

得於減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦

理拼湊登記，股東未拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，由本公司按股票面額折付現

金至元為止(元以下四捨五入)，不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購。

(2)本次減資換發之股份，全部採無實體發行，其權利義務與原股份相同。

(3)本公司本次現金減資基準日前，如經主管機關核定變更或法令變更及其他因法令等

因素，致影響本公司已發行流通在外股數有所變動需調整減資比例與每股退還金額時，

擬請股東會同意授權董事長全權處理。