堡達:公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/14

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓334教室

(台北市中山北路四段16號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A.110年度營業報告。

B.110年度監察人查核報告書。

C.110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

D.110年度盈餘分派現金股利情形報告。

E.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

F.修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

A.承認110年度營業報告書及財務報表案。

B.承認110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

A.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。

B.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

C.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

D.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

E.討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

F.討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

(一)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：

(1)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份

總數1%以上股份者。

(2)提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。

(3)受理期間：111年04月15日起至111年04月26日止受理股東就本次股東常會之

提案，凡有意提案之股東務請於111年04月26日下午四時前提出，並敘明聯絡人

及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送，

並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。

(4)受理處所：堡達實業股份有限公司財務部(地址：台北市中山北路二段129號

10樓)。

(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為111年05月24日起

至111年06月20日止，股東得自行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東

會電子投票平台」網頁，依相關說明操作之

(網址：https://www.stockvote.com.tw)，電子投票之統計驗證機構為華南永昌

綜合證券股份有限公司股務代理部。

(三)本公司如因COVID-19疫情影響，而須變更股東會開會地點，授

權董事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。