長榮航:長榮航空董事會決議召開111年股東常會公告(變更議程)

第17款

1.董事會決議日期:111/03/14

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心

10樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)110年度審計委員會審查報告

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)110年度現金股利分配情形報告(新增)

(5)公司債辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告及財務報告案

(2)承認110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案

(2)討論修訂公司「章程」案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:補選一名董事案

9.召集事由五、其他議案:討論解除補選之新任董事競業限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自111年3月22日起至4月1日止於本公司股

務課受理股東提案暨董事候選人提名。

(2)本公司國內第五次無擔保轉換公司債停止轉換期間:111/04/02~111/05/31