友輝:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/14

2.股東會召開日期:111/06/06

3.股東會召開地點:桃園市大溪區仁善里9鄰新光東路80號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）110年度營業報告。

（2）審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。

（3）110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

（4）110年度盈餘分派現金股利情形報告。

（5）修訂「誠信經營守則」報告。

（6）修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）110年度各項決算表冊案。

（2）110年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）修訂「取得或處份資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/08

12.停止過戶截止日期:111/06/06

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面

向本公司提出股東常會議案。

擬訂於民國111年03月30日至111年04月08日止受理股東提案，並以本公司所在地桃

園市大溪區仁善里9鄰新光東路80號為受理處所。