友輝:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/14

2.公司名稱:友輝光電。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:董事會重大決議事項。

1.110年度營業報告書及財務報表案。

2.110年度盈餘分配案。

3.111年度會計師簽證公費與獨立性評估案。

4.111年年度預算案。

5.通過內控聲明書案。

6.修訂「內部控制制度循環作業程序」案。

7.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.本公司資金貸與香港子公司建凱(RISE CONCEPT ENTERPRISES LIMITED)美金貳佰

萬元借新還舊案。

9.改選董事案。

10.訂定111年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。

11.受理百分之一以上股東提案權之相關事宜案。

12.受理百分之一以上股東提名董事（含獨立董事）候選人名單相關事宜。

13.110年度經理人年終績效獎金與酬勞分配案。

14.110年度董事酬勞分派案。

15.111年度員工（含經理人）年終績效獎金規劃案。

16.111年度經理人調薪案。

17.經理人調任案。

18.組織架構調整案。

19.銀行額度續約案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。