台翰:本公司董事會決議召開一一一年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/14

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:宣德大樓1樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業概況報告。

(2)一一○年度審計委員會審查報告。

(3)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)大陸投資情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表。

(2)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」

(2)修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」

(3)修訂「董事選舉辦法」

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」

(5)修訂「股東會議事規則」

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:無