弘帆:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/14

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街83號5樓(弘帆(股)公司之子公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告書。

(2)本公司審計委員會查核110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度董監酬勞暨員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分配及股利分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司及子公司取得或處分資產處理程序案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年4月25日前 親臨

本公司股務代理機構「富邦綜合證券(股)公司股務代理部」(台北市許昌街17號2樓) ，

辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，

本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。