萬在:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/11

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:台南市永福路一段189號11樓(台南國泰置地廣場)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)110年度監察人查核報告書。

(3)110年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「公司誠信經營守則」部份條文報告。

(5)訂定本公司「道德行為準則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書、財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文暨更名案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(5)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間:111/04/30起至111/05/28，

其行使方法載明於股東會召集通知。