景凱:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/01

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段2號1樓

4.召集事由一、報告事項:

1.民國110年度營業報告。

2.審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。

3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

4.民國110年第四季健全營運計畫執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認民國110年度營業報告書及財務報表案。

2.承認民國110年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

2.修訂本公司「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/03

11.停止過戶截止日期:111/06/01

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無