全新:公告本公司董事會決議召集111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業一路十五號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一Ｏ年度營業報告書。

(2)一一Ｏ年度審計委員會查核報告書。

(3)一一Ｏ年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)訂定本公司『誠信經營守則』及『誠信經營作業程序及行為指南』。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一Ｏ年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『公司章程』部分條文案。

(2)修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:無。