創威:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:集思台大會議中心亞歷山大廳(台北市大安區羅斯福路四段85號B1)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營運狀況報告案

(二)110年度審計委員會查核報告案

(三)110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案

(二)承認本公司110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司擬以資本公積發放現金案

(二)修訂本公司「公司章程」案

(三)修訂本公司「股東會議事管理辦法」案

(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序管理辦法」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:110/04/10

12.停止過戶截止日期:110/06/08

13.其他應敘明事項:

依據公司法第一九二條之一及第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向股東會提案，股東提案受理時間自110年4月1日起至

110年4月11日止，且提案以一項及內容以300字(含標點符號)為限。

凡有意提案之股東請務必於110年4月11日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

受理處所：創威光電股份有限公司財務會計部(地址：新北市新店區寶中路119號6樓)