矽力-KY:本公司董事會決議召開2022年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路101號4樓(升級會議中心-松江101館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.2021年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.2021年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

4.2021年度盈餘分派現金股利情形報告

5.「2015~2020年度員工認股權憑證發行辦法」修正情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.2021年度營業報告書及合併財務報表案

2.2021年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」案

2.修訂「取得或處分資產處理程序」案

3.發行限制員工權利新股案

4.解除董事競業限制案

8.召集事由四、選舉事項:1.選舉第四屆董事七名(含三名獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:無。