康科特:公告本公司董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:111/03/09

2.公司名稱:康科特股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111年3月9日董事會重要決議事項如下：

(一)通過110年度營業報告書案。

(二)通過110年度決算財務報表案。

(三)通過110年度盈餘分配案。

(四)通過110年度員工酬勞及董監酬勞分配案。

(五)通過修訂本公司「公司章程」案。

(六)通過本公全面改選董事案。

(七)通過審查本公司獨立董事候選人資格案。

(八)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

(九)通過110年度內控制度聲明書案。

(十)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

(十一)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。

(十二)通過廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。

(十三)通過修訂本公司修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」、

「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及

「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(十四)通過修訂本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」案。

(十五)通過本公司截至111年2月逾正常授信期間3個月仍未收回之應收帳款且金額

重大者及應收帳款以外之款項，不屬於資金貸與性質。

(十六)通過總經理薪資報酬案。

(十七)通過銀行額度展期續約案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無