南俊國際:公告本公司董事會決議事項

第44款

1.事實發生日:111/03/09

2.公司名稱:南俊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

討論事項：

(1)通過110年度員工酬勞及董事酬勞案。

(2)通過本公司110年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書案。

(3)通過本公司110年度盈餘分配案。

(4)通過修正本公司「公司章程」。

(5)通過修正本公司「股東會議事規則」。

(6)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」。

(7)通過修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」。

(8)通過增訂本公司「防範內線交易管理作業辦法」。

(9)通過修正本公司「企業社會責任守則」。

(10)通過修正本公司「財務報表編製流程管理辦法」。

(11)通過修正本公司「會計制度」。

(12)通過修正本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」。

(13)通過出具本公司內部控制制度聲明書案。

(14)通過全面改選本公司董事案。

(15)通過提名本公司董事及獨立董事侯選人案。

(16)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

(17)通過召開本公司111年股東常會案。

(18)通過本公司第3屆第6次薪資報酬委員會通過之議案。