崇越電:董事會決議召集111年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:台北市大安區市民大道四段102號14樓 (本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告書。

(2)一一○年度監察人查核報告書。

(3)一一○年度董事監察人酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「道德行為準則」

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表(含個體及合併財務報表)案。

(2)一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6)修訂本公司「誠信經營守則」案。

(7)修訂本公司「董事選任程序」案

8.召集事由四、選舉事項:選舉第十一屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:無