為升:公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:彰化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號(本公司員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一一○度營業報告

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告

(3)大陸投資情形報告

(4) 一一○年度背書保證情形報告

(5) 一一○年度員工及董事酬勞分配案情形報告

(6) 修正員工認股權證辦法報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認一一○年度決算表冊案

(2)提請承認一一○年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 擬修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

(2) 擬修訂本公司「股東會議事規則辦法」案。

(3) 擬修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(4) 解除新任董事競業禁止限制討論案。

(5) 盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事及獨立董事全面改選案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/28

12.停止過戶截止日期:111/05/26

13.其他應敘明事項:無