新保:代子公司誼光保全股份有限公司公告召集民國111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/06/28

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路128號2樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

1.110年度員工酬勞及董監酬勞分配報告。

2.110年度營業報告書及財務報表報告。

3.監察人審查110年度財務報表報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認110年度營業報告書及財務決算表冊。

2.承認110年度盈餘分派。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司取得或處分資產處理程序，提請 討論案。

2.董事競業禁止排除，提請 討論案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人，提請 討論案。

8.召集事由五、其他議案:不適用

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:111/05/30

11.停止過戶截止日期:111/06/28

12.其他應敘明事項:1.依據公司法第172條之1規定，受理1%以上股份之股東提案權。

2.本公司受理股東提案處所為(地址：新北市板橋區中山路1段141號4樓)，

受理提案期間自111年5月20日至111年5月29日止，提案股東應親自或委託他人

出席股東常會，並參與該項議案討論。