成霖:公告本公司董事會決議通過111年股東常會於5月27日召開

第17款

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:裕元花園酒店(台中市西屯區台灣大道四段610號4F)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1. 110年度營業報告。

2. 110年度審計委員會查核報告。

3. 110年度董事及員工酬勞分配情形報告。

4. 110年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金報告。

6.召集事由二、承認事項:

1. 110年度營業報告書及財務報表案。

2. 110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「取得與處分資產處理準則」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:無。