瀧澤科:本公司董事會決議召開111年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區延平路三段505號(本公司會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告。

(2)監察人審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4)110年度背書保證金額報告。

(5)修訂本公司「董會議事規則」。

(6)修訂本公司「誠信經營守則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「章程」部份條文案。

(2)修訂本公司「股東會議議事規則」部份條文案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:改選第十九屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:無