國賓:本公司董事會決議111年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段63號本公司台北分公司2樓國際廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4)股東提案處理報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」。

(3)解除新任董事競業禁止之限制。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)股東常會召開時間為上午九時整。

(2)電子投票行使期間:111年5月15日起至111年6月11日止。