越峰:公告本公司董事會決議一一一年股東常會召開日期、召開方式、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間
鉅亨網新聞中心 2022-03-08 17:07
第17款
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/05/30
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398 號(古華花園飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業狀況。
(2)審計委員會查核一一○年度會計表冊報告。
(3)一一○年度董事及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度會計表冊案。
(2)一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修正案。
(2)「取得或處分資產處理程序」修正案。
(3)董事競業許可案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:其他議案。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:111/04/01
12.停止過戶截止日期:111/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為上午九時整。
(2)訂定一一一年股東常會受理股東提案期間為111年3月26日至111年4月5日。
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