聯成:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:台北市南港區南港路1段209號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案

(2)承認110年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修正公司章程案

(2)討論修正取得或處分資產處理程序案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/28

12.停止過戶截止日期:111/05/26

13.其他應敘明事項:依法令規定，訂定自111年3月21日起至111年3月31日止

於台北市南港區南港路一段209號A棟9樓本公司股務處受理股東提案。