勝品:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/04

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:桃園市桃園區大誠路10號B1

股東會召開方式：以實體方式召開

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)民國110年度盈餘分派現金股利情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認民國110年度營業報告書及財務報表案

(2)擬承認民國110年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂公司章程案

(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:改選董事九名（含獨立董事三名）

8.召集事由五、其他議案:擬解除新任董事及其代表人競業限制案

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/10

11.停止過戶截止日期:111/06/08

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

(1)股東得以電子方式行使表決權期間：民國111年5月7日至民國111年6月5日止。

(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名，

受理處所為本公司，受理期間自111年4月1日至111年4月11日止，

持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。