威潤:本公司董事會決議召開111年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/04

2.股東會召開日期:111/06/02

3.股東會召開地點:內湖自由廣場會議中心1 樓東側會議室

(地址：臺北市內湖區瑞光路399 號1 樓)

4.召集事由一、報告事項:(1) 一一○年度營業報告。

(2) 審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊報告。

(3) 健全營運改善計畫執行情形報告。

(4) 發行可轉換公司債作業事項報告。

(5) 辦理私募普通股作業事項報告。

(6) 誠信經營作業程序及行為指南修正報告。

5.召集事由二、承認事項:(1) 承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認本公司一一○年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:(1) 本公司110年度第3~5次私募對象為內部人或關係人討論案

(2) 本公司公司章程部分條文修訂案。

(3) 本公司資金貸與他人作業程序修正案。

(4) 本公司背書保證作業程序修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/04

11.停止過戶截止日期:111/06/02

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無