御頂:公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案重大訊息記者會內容

第53款

1.事實發生日:111/03/04

2.公司名稱:御頂國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司111/03/04董事會決議通過辦理減資彌補虧損案，並於111/03/04

下午5點00分至櫃檯買賣中心召開記者會說明。

(1)本公司為健全財務結構與未來營運發展需求，擬依公司法相關規定辦理

減少資本額新台幣285,730,000元，銷除股份28,573,000股，

減資比率約40.188％，用以彌補累積虧損。

(2)本公司實收資本額為新台幣710,980,000元，分為71,098,000股，

每股面額新台幣10元，減資後實收資本額為新台幣425,250,000元，

分為42,525,000股，每股面額新台幣 10 元。

(3)本次減資案將提請111年05月23日股東常會決議通過後，並呈奉主管機關

核准後，授權董事會訂定減資基準日及減資換股基準日，並依減資換股基準日

股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股銷除約401.88股

（即每仟股換發約598.12股），減資後未滿一股之畸零股，股東得自減資換股

股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，

未拼湊或拼湊後仍不足 一股之畸零股，則按面額折付現金，

計算至元為止(元以下捨去)， 其減少總股份不足之部分授權董事長洽特定人

按面額認購之。

(4)本次辦理減資案將俟111年股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，

授權董事會另訂減資基準日、減資換股基準日，嗣後因本公司股本發生變動、

法令變更或主管機關審核要求及其他相關未盡事宜致減資比例因此發生變動

而須調整時，擬提請股東常會授權董事會依公司法或其相關法令規定

全權處理之。

(5)本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無