明泰:公告本公司民國111年股東常會召開日期及召集事由

第17款

1.董事會決議日期:111/03/04

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:新竹科學園區科技生活館（新竹市科學園區工業東二路

1號四樓 巴哈廳）

4.召集事由一、報告事項:

1.民國110年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告

4.民國110年度盈餘分派現金股利情形報告

5.資本公積發放現金情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1.擬承認民國110年度營業報告書及財務報表案

2.擬承認民國110年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂「公司章程」案

2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案

3.擬解除現任董事及其代表人競業限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/02

11.停止過戶截止日期:111/05/31

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理處所為本公司，

受理期間自111年3月14日至111年3月24日止，持有本公司已

發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，

其他相關事宜將依法公告之。