東典:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/04

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉利工一路二段70號

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度董事及員工酬勞分派情形報告。

(3)審計委員會查核110年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第九屆董事7人(含獨立董事3人)案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除第九屆董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

本公司將於111年3月14日起至111年3月24日止受理本次股東常會股東之提案，凡有

意提案之股東務請於111年3月24日受理股東提案日下午五時前依公司法第172條之1

規定，辦理提案手續。

受理提案處所：東典光電科技股份有限公司股務室

地址:宜蘭縣五結鄉利工一路二段70號

電話:(03)990-8671

本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172

條之1規定之議案列於開會通知書。

本公司如因天災、事變或其他不可抗力情事，而須變更股東會開會地點，董事會授

權董事長決議，屆時將另行公告。