世鎧:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/04

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:高雄市岡山區本洲里本工路17號(岡山本洲工業區服務中心二樓

會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一○年度營業報告

(二)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告

(三)分配一一○年度董事酬勞及員工酬勞報告

(四)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認一一○年度營業報告書及財務報表案

(二)承認一一○年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/02

11.停止過戶截止日期:111/05/31

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:無