太子:本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/04

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心1樓大會議廳。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算報告。

(3)本公司110年度背書保證總額報告。

(4)本公司110年度資金貸與他人情形報告。

(5)本公司發行公司債現況報告。

(6)發放110年度員工及董事酬勞報告。

(7)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表。

(2)承認110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)擬依公司法第209條解除董事競業禁止之限制。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/19

11.停止過戶截止日期:111/06/17

12.其他應敘明事項:無。