安鈦克:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/03

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓西側會議室。

4.召集事由一、報告事項:

(1)、110年度營業報告。

(2)、110年度審計委員會查核報告。

(3)、110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)、110年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)、110年度營業報告書及財務報表案。

(2)、110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)、修訂「公司章程」案。

(2)、修訂「取得或處分資產作業辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/25

11.停止過戶截止日期:111/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

1.受理股東提案公告

依據公司法172條之1規定，受理持股1%以上股東提案

受理提案期間:111/04/18~111/04/28

受理提案處所:台北市內湖區洲子街107號8樓(財務部)

2.本次股東常會得以電子方式行使表決權

行使期間:111/05/24~111/06/20

股東得逕自登入集保結算所公司「股票e票通」平台(網址:

http://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。