崑鼎投控:代重要子公司裕鼎公司公告董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/03

2.股東會召開日期:111/05/18

3.股東會召開地點:台北市北投區福善路16號2樓201會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國110年度營業報告。

(2)監察人審議本公司民國110年度決算表冊報告。

(3)本公司分派民國110年度董監事酬勞及員工酬勞報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國110年度營業報告書及財務報表提請承認案。

(2)本公司民國110年度盈餘分配表提請承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司法定盈餘公積發放現金提請公決案。

(2)本公司解除新任董事競業禁止限制提請公決案。

(3)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文提請公決案。

7.召集事由四、選舉事項:

本公司全面改選董事及監察人。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/19

11.停止過戶截止日期:111/05/18

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為111年

4月8日起至111年4月17日止。受理股東提案處所：本公司

（台北市北投區福善路16號12樓）。

(2)若因新型冠狀病毒防疫作業影響而需變更股東常會開會地點，

董事會授權董事長全權處理之。