晶悅:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/03

2.公司名稱:晶悅國際飯店股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1)通過本公司董事、各委員會召集人及其成員之資格案。

(2)通過本公司董事會暨功能性委員會績效評估案。

(3)通過本公司110年度董事及員工酬勞分派案。

(4)通過本公司簽證會計師之獨立性評估及111年度委任報酬案。

(5)通過本公司110年度營業報告書暨財務報表案。

(6)通過本公司110年度內部控制制度聲明書案。

(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(8)通過本公司111年股東常會之召開時間、地點及主要議事內容案。

(9)通過本公司111年股東常會受理股東提案等相關事宜。

(10)追認本公司取得地上權案。

(11)通過本公司擬向金融機構申請融資案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。