大田:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/03

2.公司名稱:大田精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：

(1)通過本公司110年度合併財務報告及個體財務報告案。

(2)通過自111年第1季起更換會計師事務所及簽證會計師案。

(3)通過簽證會計師獨立性及適任性評估案。

(4)通過擬定召開本公司111年股東常會及股東提名、提案權事宜案。

(5)通過本公司110年度盈餘分派現金股利情形案。

(6)通過本公司110年度盈餘分派案。

(7)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(9)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(10)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(11)通過修訂本公司「背書保證處理辦法」案。

(12)通過選舉本公司第13屆董事案。

(13)通過出具110年度內部控制制度聲明書案。

(14)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。

(15)通過修訂內部控制制度案。

(16)通過重要子公司組織變更案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無