耕興:公告董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/02

2.股東會召開日期:111/06/10

3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路52號。(本公司華亞實驗室三樓視廳室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告書。

(二)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(三)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)110年度營業報告書及財務報表案。

(二)110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修正「公司章程」案。

(二)修正「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/12

11.停止過戶截止日期:111/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民

國111年4月1日起至民國111年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有

意提案之股東請於民國111年4月11日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以

利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。受理處所： 耕興股份有限公司(地址：新北市汐止區新台五路

一段106號6樓，電話：02-26962468)

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月11日至

111年6月7日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」

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