兆利:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/02

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工五路十三號8F(本公司員工餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

一、本公司一一○年度營業報告書。

二、審計委員會查核本公司一一○年度決算表冊報告。

三、一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。

四、一一○年度盈餘分派現金股利情形報告

五、本公司間接投資大陸情形報告。

六、本公司一一○年度股東常會通過私募有價證券辦理情形報告。

七、發行國內第一次無擔保轉換公司債報告。

5.召集事由二、承認事項:

一、承認本公司一一○年度營業報告書及決算表冊案。

二、承認本公司一一○年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

一、討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。

二、討論修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

三、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/23

11.停止過戶截止日期:111/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

董事會尚未決議盈餘分派

14.其他應敘明事項:無