亞信:公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/02

2.股東會召開日期:111/05/25

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路一號科技生活館2F愛迪生廳

4.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告。

(二)審計委員會審查報告。

(三)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)110年度營業報告書及財務報表。

(二)110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(二)解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十屆董事(含獨立董事)。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/27

11.停止過戶截止日期:111/05/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

受理股東提名董事候選人名單及提報股東會各項議案相關事宜，請參股東常會公告。

本公司自111年3月18日起至111年3月28日止，受理股東就本次股東常會之提名

或提案，並請於111年3月28日17時前送達本公司，並請加註「董事候選人提名函件」

或「股東會提案函件」。

受理處所:亞信電子股份有限公司財務處(新竹市科學園區新安路８號４樓)。

股東會開會時間:09時00分(24小時制)，受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制)。