亞太電:本公司董事會決議召開民國一一一年第一次股東臨時會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東臨時會召開日期:111/04/15

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓(台北內湖國際會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司審計委員會就本公司與遠傳電信股份有限公司合併案之審議結果報告。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司擬與遠傳電信股份有限公司合併案。

(二)本公司申請有價證券終止上市買賣、停止公開發行暨辦理解散案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司補選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/17

11.停止過戶截止日期:111/04/15

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東臨時會得以電子方式行使表決權。

(2)嗣後若因新冠肺炎疫情影響而需變更股東臨時會召開地點及相關作業事宜，

董事會授權董事長全權處理之。