台泥:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士

敏廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(二)一一○年度營業報告。

(三)審計委員會查核報告。

(四)本公司國內及海外公司債發行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一○年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)擬修正本公司「公司章程」部分條文案。

(二)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.其他應敘明事項:

本公司將於111年03月11日起至111年03月21日止受理股東就本股

東常會之提案，凡有意提案之股東務請於111年03月21日17:00前

送達（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）依公司法第

172-1條之規定辦理手續之規定辦理手續，受理處所：臺灣水泥股

份有限公司董事會秘書室（地址：臺北市中山區中山北路2段113號

，電話：02-2531-7099分機20206）。