臺慶科:公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號1樓（中華汽車人才培訓中心會議室）

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司一一○年度營業報告。

2.審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

3.一一○年度員工酬勞、董事酬勞分派案報告。

4.一一○年度股東股息及紅利分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.一一○年度營業報告書暨財務報表案。

6.召集事由三、討論事項:

1.擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

1.董事(含獨立董事)選舉案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:111/04/23

11.停止過戶截止日期:111/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:無