立康:公告本公司董事會決議111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/24

3.股東會召開地點:立康生醫事業股份有限公司國際會議廳

4.召集事由一、報告事項:

第一案：110年度營業報告

第二案：110年度審計委員會審查報告

第三案：110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案

5.召集事由二、承認事項:

第一案：110年度營業報告書及財務報表案

第二案：110年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司盈餘轉增資發行新股案

第二案：修訂本公司「公司章程」部分條文內容案

第三案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文內容案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/26

11.停止過戶截止日期:111/05/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案期間：自民國111年03月19日起至111年03月29日止

(上午8:00時至下午5:00時前)。

(二)受理股東提案處所：立康生醫事業股份有限公司 財務部。

地址：台南市永康區環工路29號。

(三)本次股東常會受理股東提案依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百

分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300

字為限。凡有意提案之股東務請於民國111年03月29日下午5:00時前送(寄)達本

公司提案受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註『股東會

提案函件』字樣並以掛號函件寄送達。有下列情事之一，股東所提議案董事會得

不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議。

(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一。

(3)該議案於公告受理期間外提出。

(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事

(四)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:

(1)行使期間：自民國111年4月23至111年5月21止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

網址：https://www.stockvote.com.tw