合一:公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/24

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路十九之十號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視

訊會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

1.一一○年度營業報告。

2.審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

3.一一○年度健全營運計劃執行情形報告。

4.修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

5.一一○年度董事酬金報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認一一○年度營業報告書及財務報告案。

2.承認一一○年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:。

10.停止過戶起始日期:111/03/26

11.停止過戶截止日期:111/05/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議。

14.其他應敘明事項:無。