新至陞:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:晶宴會館新莊館(新北市新莊區思源路40號，D劇場)

4.召集事由一、報告事項:

(一) 一一○年度營業報告。

(二) 審計委員會查核報告。

(三) 一一○年度背書保證情形報告。

(四) 一一○年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(五) 一一○年度盈餘分派現金股利報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一) 一一○年度營業報告書及財務報表案。

(二) 一一○年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

(一) 全面改選九席董事(含獨立董事三席)案。

8.召集事由五、其他議案:

(一) 解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/17

11.停止過戶截止日期:111/06/15

12.其他應敘明事項:

一、受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名，受理期間：111年03月04日起至

111年03月14日止，受理處所：新至陞科技股份有限公司財務部(地址：新北市新莊

區化成路11巷36號)。

二、盈餘分配內容擬於股東常會召開前四十日，經董事會通過後，另行公告。