原相:公告本公司董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市工業東二路1號2樓

(科技生活館 愛因斯坦廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一百一十年度營業狀況報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)民國一百一十年度員工酬勞及董事酬金分派情形報告。

(四)民國一百一十年度現金股利分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認民國一百一十年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認民國一百一十年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。