國產:公告本公司董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:新北市淡水區淡金路5段151號

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業及財務報告。

(2)本公司審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)修正本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及

行為指南」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司第23屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/02

11.停止過戶截止日期:111/05/31

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為111年3月27日起至111年

4月6日止，上午9時至下午5時，受理股東提案地點為本公司台北辦公室所在地

(台北市內湖區新湖一路8號7樓)

(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會得採電子方式行使表決權，並載明於

股東會召集通知，其行使期間為111年5月1日至111年5月28日止。