花仙子:董事會決議召開111年股東常會相關訊息

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:台北市大同區大龍街275號(台北孔廟4D劇院)

4.召集事由一、報告事項:

1)一一O年度營業報告。

2)審計委員會審查一一O年度決算表冊報告。

3)一一O年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4)一一O年度盈餘分派現金股利情形報告。

5)赴大陸投資情形報告。

6)修訂「公司治理實務守則」部分條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

1)承認本公司一一O年度營業報告書及財務報表案。

2)承認本公司一一O年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1)修訂本公司「公司章程」案。

2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:。

10.停止過戶起始日期:111/04/17

11.停止過戶截止日期:111/06/15

12.其他應敘明事項:若因COVID-19疫情影響而有變更股東常會開會相關事由之需求，除規

定無法授權董事長事項外，授權由董事長全權處理，並配合主管機關規定另行召開董

事會決議之，並將於公開資訊觀測站之重大訊息公告。