神基:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號1樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表。

(2)110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部分條文案。

(2)修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及

「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:(1)選舉董事案。

8.召集事由五、其他議案:(1)討論解除董事競業之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自111年3月21日起至111年3月31日止

於台北市南港區南港路一段209號A棟5樓本公司股務處受理股東提案及提名董事

(含獨立董事)候選人名單。